Volgens een rapport van The Guardian heeft de bankroete beurs FTX al $ 7,3 miljard aan klantenfondsen teruggevorderd. De FBI-agenten hebben het huis van directeur Ryan Salame in Maryland doorzocht, terwijl het herstel van de FTX-klantenfondsen doorgaat. Hoewel het niet duidelijk was waarom, merkten twee anonieme bronnen op dat de advocaat van Salame voorafgaand aan de huiszoeking vrijwillig informatie had verstrekt over campagne financieringsactiviteiten van het bedrijf.
De zaak is sinds de instorting van FTX rustig opgebouwd. Het lijkt er echter op dat aanklagers hun zaak tegen het bedrijf verder willen opbouwen door zich te concentreren op de politieke banden. In februari hebben onderzoekers volgens een niet-verzegelde aanklacht een vermeende poging van Bankman-Fried en anderen onderzocht om politieke donaties te gebruiken om politieke gunsten te verwerven. Sindsdien richten de aanklagers zich op alle bezittingen en donaties die tijdens de politieke campagne zijn gedaan.
Is Ryan Salame ook schuldig?
Volgens OpenSecrets was Salame een belangrijke donor tijdens de politieke campagnes van 2022. Naar verluidt schonk hij ongeveer $ 24 miljoen, waarvan het grootste deel naar Republikeinen ging. FTX engineering chief Nishad Singh schonk ook massaal tijdens de campagnes.
Hoewel Salame nog niet beschuldigd is van misdaden, zijn FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang en Nishad Singh allemaal aangeklaagd. Sam Bankman-Fried beweerde dat hij niet schuldig was, terwijl de andere leidinggevenden schuld pleitten aan fraude.
Ondertussen werkt Ryan Salame samen met de aanklagers om de zaak te ontrafelen. Het was Salame die regelgevers een tip gaf toen FTX begon af te brokkelen. Hij riep de vermenging van FTX-klantenfondsen met Alameda Research uit om financiële verliezen te dekken. Salame merkte ook op dat slechts drie leidinggevenden – Bankman-Fried, Singh en Gary Wang – een dergelijke overdracht konden goedkeuren.
Herstel van FTX-klantenfondsen
De fraudezaak tegen FTX is gebaseerd op het detail dat FTX-klantenfondsen zijn omgeleid voor persoonlijke uitgaven of Alameda-handel. Volgens een Guardian-rapport heeft de bankroete beurs FTX al $ 7,3 miljard aan klantenfondsen teruggevorderd. De fondsen van de Bahama’s moeten ook nog worden teruggevorderd vanwege de strijd tussen Amerikaanse aanklagers en toezichthouders op de Bahama’s.
Hoewel het werkelijke tekort aan klantenfondsen onbekend is, heeft de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) geschat dat de ontbrekende fondsen meer dan $ 8 miljard zijn. Het bedrijf zou volgens zijn advocaten wellicht overwegen om de activiteiten tegen 2024 opnieuw op te starten.
