Poloniex betaalt $7,6 miljoen boete voor vermeende schending van sancties.

Poloniex LLC, een organisatie die ooit gelinkt was aan de crypto exchange opgericht door Justin Sun, heeft ingestemd met een schikkingsvoorstel met het ministerie van Financiën om meer dan $7 miljoen te betalen voor vermeende schendingen van sancties. Op maandag heeft Poloniex ingestemd om $ 7.591.630 te betalen voor het overtreden van sancties tegen de Krim, Cuba, Iran, Soedan en Syrië tussen januari 2014 en november 2019, zoals aangekondigd door het Office of Foreign Assets Control. De uitwisseling stond klanten in deze rechtsgebieden toe om transacties aan te gaan met digitale activa. Dit ondanks het feit dat Poloniex reden had om de locaties van deze klanten te weten, inclusief KYC-informatie en IP-adressen. Poloniex wordt ervan beschuldigd economisch voordeel te hebben verleend aan 232 personen onderworpen aan OFAC-sancties en daarmee de integriteit van meerdere OFAC-sanctieprogramma’s te hebben geschaad. Het ministerie erkende dat Poloniex heeft geprobeerd accounts verbonden met deze rechtsgebieden te beperken als onderdeel van hun nalevingsprogramma, maar sommige gebruikers in deze regio’s konden nog steeds het platform gebruiken. Het merkte ook meerdere verzachtende factoren op, waaronder dat Poloniex een kleine startup was ten tijde van de schendingen en de schendingen slechts een klein deel van het totale volume van de beurs vertegenwoordigden. In augustus 2021 heeft Poloniex ook ingestemd met het betalen van een boete van $10 miljoen aan de Securities and Exchange Commission voor het runnen van een niet-geregistreerde cryptocurrency exchange. Afgezien van gecentraliseerde exchanges heeft het ministerie van Financiën de gedecentraliseerde financiering als een bedreiging voor de nationale veiligheid bestempeld vanwege het mogelijke gebruik ervan bij het witwassen van geld en het schenden van sancties.