Franse man veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf in Casablanca voor crypto-oplichting
Volgens Marokko World News heeft een Franse man 18 maanden gevangenisstraf gekregen omdat hij Bitcoin heeft gebruikt om een luxe auto te kopen en een vervalste cheque heeft gegeven aan een andere verkoper voor luxe horloges. Opmerkelijk is dat de eisers de verdachte beschuldigden van oplichting.
Als zodanig heeft het Hof van Beroep in Casablanca bepaald dat de 21-jarige Franse man, Thomas Clausi, 18 maanden in de gevangenis zal doorbrengen en de slachtoffers zal compenseren.
Niet onbelangrijk is dat de verdachte al sinds december 2021 in een correctionele instelling zit. Zijn advocaat, Mohamed Aghanaj, verklaarde dan ook dat de gevangenisstraf bijna voorbij is. Geteld vanaf zijn opsluiting zal de verdachte slechts één maand en nog enkele dagen in de gevangenis doorbrengen.
De aankopen met BTC van Clausi waren frauduleus en illegaal
Enkele jaren terug heeft de verdachte een Ferrari gekocht voor $440.000 BTC van een Franse vrouw in Marokko. Later beschuldigde de vrouw hem van fraude en deed aangifte bij de autoriteiten.
Clausi heeft ook drie luxe horloges gekocht van een andere man, maar gaf hem een vervalste cheque, waardoor de man naar de autoriteiten ging.
In het eerste geval heeft de verdachte betaald met crypto, wat niet gelegaliseerd was in Marokko. Daarom beschouwden de lokale wetten van het land de methode als onwettig. In het tweede geval heeft Clausi een andere persoon opgelicht door een cheque te gebruiken waarvoor onvoldoende middelen waren.
Deze incidentmeldingen hebben geleid tot de rechtsgang tegen de Fransman, wat resulteerde in zijn gevangenschap in december 2021. Nu heeft de rechtbank hem bevolen de eigenaar van het horloge een bedrag van MAD40.000 of $4.000 te betalen. Hij zal ook de douaneautoriteiten het bedrag van 3,4 miljoen euro moeten betalen.
Marokko ondersteunt geen crypto-betalingen, maar de adoptie en het gebruik ervan onder de bewoners blijven toenemen. In 2022 kondigde de centrale bank van het land, Al-Maghrib , plannen aan om een regelgevingskader te ontwikkelen dat het gebruik van crypto door burgers zal begeleiden.
De bank kondigde het aan in een persconferentie en meldde dat zij een commissie heeft opgericht om het proces te begeleiden. Hoewel de bank met haar ontwerp van wetgeving beoogde het gebruik van crypto te reguleren, bleef het koninkrijk Alawi negatief over deze stap.
Andere opmerkelijke vonnissen tegen crypto-oplichters
Hoewel scams in de crypto-industrie voortdurend toenemen, zijn de autoriteiten vastbesloten om de slechte acteurs ter verantwoording te roepen.
Enkele populaire gevallen in de industrie hebben geleid tot enorme dalingen in veel crypto- en BTC-projecten. Een daarvan is de arrestatie en detentie van Terra-oprichter, Do Kwon.
Kwon werd in maart door de autoriteiten van Montenegro gearresteerd en kan worden uitgeleverd aan Zuid-Korea of de Verenigde Staten voor meerdere aanklachten met betrekking tot de crash van Terra en verliezen van investeerders.
Gilbert Armenta, die eerder betrokken was bij een romantische relatie met Ruja Ignatova, die bekend staat als de “Cryptoqueen”, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de beruchte OneCoin-zwendel.
Evenzo is Cooper Morgenthau, voormalig CFO van African Gold, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij $5 miljoen heeft verduisterd van verschillende SPAC’s en het geld heeft gebruikt om meme-aandelen te verhandelen.
– Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView
